Эксперт-Северо-Запад,
20 августа 2013 г.
Задержаны новые подозреваемые по делу «Росгосстраха»  1663 просмотра
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности в петербургском филиале компании «Росгосстрах» набирает обороты: на днях были задержаны еще двое причастных к преступлениям.
Следственный комитет арестовал первого заместителя директора петербургского филиала ООО «Росгосстрах» Татьяну Никитину и директора агентства «Петербургское городское» филиала ООО «Росгосстрах» Сергея Азисова. Ранее уже был задержан заместитель директора регионального филиала компании Дмитрий Синишев.
Ведомству стало известно, что с января прошлого года по июль 2013 года Никитиной и Синешевым была создана организованная группа, в которую вошли супруги Вилковы: генеральный директор ООО «Страховой брокер «Бранш» Сергей Вилков и учредитель компании Ольга Вилкова, а также их сотрудник Андрей Федоров. Подозреваемые осуществляли незаконную деятельность по обналичиванию денег через два десятка подставных фирм, на счет которых юридические лица переводили деньги. Затем эти финансы поступали на банковский счет ООО «Росгосстраха», откуда их снимали и передавали заказчикам. За эти услугу организаторы имели свой процент.
В ходе обысков в головном офисе ООО «Росгосстрах» в сейфе Синишева и в офисе ООО «Страховой брокер «Бранш» были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов более 25 млн. рублей. Также были изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность указанной группы лиц.
По итогам расследования шестерым участникам преступной группы уже предъявлены обвинения. Пятеро из них находятся под домашним арестом, а Дмитрий Синешев, который пытался скрыться, заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Эксперт онлайн
 Вся пресса за 20 августа 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Страховое мошенничество, Суды и расследования
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
11 июня 2025 г.
|
|
Forbes, 11 июня 2025 г.
Страховщиков обязали выплатить AerCap $1 млрд за «застрявшие» в России самолеты
|
|
РБК (RBC.ru), 11 июня 2025 г.
Лондон раскрыл, кто покроет убытки за оставшиеся в России самолеты
|
|
ТАСС, 11 июня 2025 г.
Страховщиков обязали выплатить более $1 мрлд владельцу застрявших в РФ самолетов
|
|
ПРАЙМ, 11 июня 2025 г.
Российские страховщики показали лучшие финансовые результаты за пять лет
|
|
Казахстанский портал о страховании, 11 июня 2025 г.
Строительное страхование: эксперты призывают сохранить технический андеррайтинг на фоне смягчения рынка
|
|
Казахстанский портал о страховании, 11 июня 2025 г.
Pool Re адаптирует страхование от терроризма на фоне снижения спроса в Великобритании
|
|
Новые Известия, 11 июня 2025 г.
Илья Баланин: ФОМС увеличивает бюджет на бесплатное лечение и профилактику россиян
|
|
Новости Липецка, 11 июня 2025 г.
Липчане застраховали свои жизни и имущество почти на 1,8 млрд рублей
|
|
korins.ru, 11 июня 2025 г.
Россияне стали чаще страховать домашних питомцев
|
|
Казахстанский портал о страховании, 11 июня 2025 г.
SFDR должен оставаться инструментом прозрачности, а не превращаться в маркировку продуктов
|
|
Комсомольская правда, 11 июня 2025 г.
Курс европротокола вырос: лимит выплат увеличат вдвое
|
|
СенатИнформ, 11 июня 2025 г.
Медпомощь в рамках полиса ОМС доступна во время отпуска по всей России
|
|
Business FM Новосибирск, 11 июня 2025 г.
ОСАГО: Новосибирская область заняла 4-е место в антирейтинге по страховым случаям
|
|
Закон.ру, 11 июня 2025 г.
За грубую неосторожность ответит страховая компания
|
|
Казахстанский портал о страховании, 11 июня 2025 г.
Смягчение страхового рынка Великобритании: тенденции и риски на 2025 год
|
|
Адвокатская газета, 11 июня 2025 г.
ВС усмотрел тождественность исков в деле о взыскании страхового возмещения
|
|
Медвестник, 11 июня 2025 г.
Минздрав разработал для страховщиков правила консультирования по претензиям пациентов
|
 Остальные материалы за 11 июня 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
